Soluciones para víctimas de estafas cripto
Rastrea tus criptomonedas y recupera el control
Si fuiste víctima de una estafa con criptoactivos, un estudio de trazabilidad puede ayudarte a saber dónde están tus fondos, identificar a los responsables y aportar pruebas clave.
¿Te han estafado con criptomonedas?
Cada vez más personas confían en plataformas de inversión, brokers y supuestos expertos que prometen rentabilidades altas en cripto.
Pero muchas de estas promesas esconden fraudes organizados.
¿Estuviste en alguna de estas situaciones?
⚠️Has intentado retirar tu dinero y te piden pagos extra para desbloquearlo.
⚠️La plataforma en la que invertiste desapareció sin dejar rastro.
⚠️Recibiste mensajes de “expertos” en redes sociales que te convencieron de invertir.
⚠️Tu wallet fue vaciada sin tu consentimiento.
Si te ha ocurrido algo similar,actuar rápido es clave.Cada minuto cuenta, ya que los estafadores intentan mover los fondos lo más rápido posible para dificultar su rastreo. La buena noticia es que en muchos casos, las criptomonedas pueden rastrearse, y ahí es donde entra en juego nuestro servicio.
Nuestra Solución
¿Cómo puede ayudarte nuestro estudio de trazabilidad?
Identifica el destino de tus fondos
Realizamos un análisis técnico para rastrear el recorrido de tus criptomonedas desde el momento en que fueron sustraídas.
✅Usamos análisis forense para seguir el rastro de tus criptomonedas desde el momento en que las perdiste hasta su destino actual.
✅Te mostramos si pasaron por plataformas conocidas, mixers, exchanges o wallets sancionadas.
Recupera claridad sobre lo que pasó
Te damos evidencia sólida para sustentar tu caso ante las autoridades o instancias legales.
✅Mostramos con prubeas técnicas cómo se movieron tus fondos.
✅Relacionamos transacciones con actores o servicios sospechosos.
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Nuestro paso a paso
¿Cómo trabajamos tu caso?
Nuestro proceso está pensado para aportar claridad, contención y resultados concretos a tu caso. Nos encargamos de analizar el recorrido de tus criptomonedas y entregarte un informe claro, útil y orientado a la acción.
Recopilación de información
Juntamos todo lo necesario para empezar.
Solicitamos capturas, direcciones de wallet y datos clave.
Si no tienes todo, te ayudamos a reconstruir la información.
Verificamos que sea posible rastrear las transacciones.
Elaboración del estudio de trazabilidad
Preparamos un documento claro y completo.
Redactamos los hallazgos con lenguaje accesible.
Incluimos gráficos, tablas y enlaces verificables.
Adaptamos el contenido según el uso: denuncia, consulta legal o reporte técnico.
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Reunión inicial
Nos cuentas lo que pasó.
Escuchamos tu caso con empatía y sin tecnicismos.
Te explicamos si es viable hacer el estudio.
Respondemos todas tus dudas antes de avanzar.
Análisis forense
Seguimos el rastro de tus fondos en la blockchain.
Usamos herramientas forenses especializadas.
Analizamos cada movimiento: origen, destino y patrones.
Detectamos servicios o direcciones sospechosas.
Acompañamiento post-informe
No te dejamos sola/o con el documento.
Te explicamos cómo interpretar el estudio.
Te orientamos sobre los próximos pasos posibles.
Entregamos resultados en un plazo de 5 días hábiles para que puedas actuar lo antes posible.
Herramientas y capacidades clave del análisis
¿Qué incluye nuestro estudio de trazabilidad?
Trazabilidad completa de transacciones
Analizamos todo el camino que siguieron tus fondos desde el momento en que salieron de tu wallet.
Analizamos el recorrido de cada cripto desde que salieron de tu wallet.
Identificamos plataformas por donde pasaron (exchanges, mixers, DEXs).
Rastreos multichain si los fondos se movieron entre distintas blockchains.
Identificación de wallets y servicios
Detectamos wallets involucradas, cruzando direcciones con bases de datos públicas y privadas.
Cruzamos direcciones con bases de datos de wallets públicas y privadas.
Detectamos si tus fondos llegaron a servicios conocidos o direcciones sancionadas.
Señalamos conexiones con mercados ilegales o actividades de riesgo.
Visualización de los movimientos
Creamos representaciones visuales claras del recorrido de tus criptomonedas, mostrando la red de movimientos y relaciones entre direcciones.
Representamos el recorrido de los fondos con gráficos fáciles de entender.
Mostramos direcciones vinculadas y flujos de entrada/salida.
Casos de uso
Situaciones en las que un estudio de trazabilidad es útil
Estafas de inversión o trading falso
Inversiones en plataformas que prometían ganancias rápidas y luego desaparecieron. Analizamos el camino que tomaron tus fondos en la blockchain para saber dónde terminaron.
Estafas románticas o de confianza
Cuando alguien se gana tu confianza en redes sociales o apps y te convence de enviarle cripto. El estudio forense permite identificar si esa persona usó wallets vinculadas a otras estafas.
Suplantación de identidad o soporte técnico falso
Si te hicieron instalar apps o dar acceso a tu wallet con engaños, analizamos qué transacciones se hicieron desde tu dirección y quién recibió los fondos.
Compras que nunca llegaron
Pagaste con criptomonedas por productos o servicios que nunca recibiste. Podemos analizar si el wallet receptor está vinculado a otros fraudes o fue parte de una estafa organizada.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre estudio de trazabilidad
¿Qué información necesito proporcionar para solicitar un estudio de trazabilidad?
Para iniciar el análisis, es necesario contar con datos como la dirección de la wallet afectada, hashes de transacciones y, si fuera posible, capturas de pantalla o documentación relacionada con el incidente.
¿Qué tipo de resultados puedo esperar del informe?
El informe detalla el recorrido de los activos en la blockchain, incluyendo exchanges, mixers, direcciones sancionadas o wallets relevantes por las que hayan pasado. También se incluye un análisis técnico claro y estructurado que puede utilizarse en procedimientos legales o reportes oficiales.
¿Este servicio sirve como prueba en un proceso judicial?
Sí. El informe puede ser utilizado como evidencia en investigaciones o procedimientos judiciales, ya que incluye trazabilidad técnica y conclusiones respaldadas por herramientas forenses especializadas.
¿Es confidencial la información que comparto?
Sí, absolutamente. Todo el proceso se realiza bajo estrictas medidas de confidencialidad y protección de datos.
¿Qué pasa si los fondos ya no están en circulación o fueron mezclados?
Incluso si los activos pasaron por mezcladores o herramientas de ocultamiento, el estudio puede identificar patrones, conexiones y entidades potencialmente involucradas. La trazabilidad no siempre garantiza la recuperación, pero sí aporta claridad técnica y elementos valiosos para futuras acciones.
¿Qué pasa si los fondos ya no están en circulación o fueron mezclados?
Incluso si los activos pasaron por mezcladores o herramientas de ocultamiento, el estudio puede identificar patrones, conexiones y entidades potencialmente involucradas. La trazabilidad no siempre garantiza la recuperación, pero sí aporta claridad técnica y elementos valiosos para futuras acciones.
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